Στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η
ετήισα τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ για την, μεταξύ
άλλων, απόφαση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση του 2013.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη συνέλευση θα ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1o ΘΕΜΑ: Υποβολή για
έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 12ης
εταιρικής χρήσης (1.1.2013 έως 31.12.2013) της ΔΕΗ Α.Ε., και....... των
αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης
(1.1.2012 έως 31.12.2012), καθώς και των
Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από
το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν.
3426/2005.
2o ΘΕΜΑ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013.
3o ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς
αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 σύμφωνα με
το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
4o ΘΕΜΑ: Εκλογή
ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με
τα ισχύοντα άρθρα 30 και 31 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση
αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
5o ΘΕΜΑ: Έγκριση της
πολιτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της
Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
6o ΘΕΜΑ: Έγκριση
καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως
31.12.2013 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την
εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
7o ΘΕΜΑ: Κατάργηση
άρθρου (19) και τροποποίηση των άρθρων (3), (7), (9), (12), (20), (22),
(31) και (35) του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και Κωδικοποίηση -
Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αυτού.
8o ΘΕΜΑ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της Εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.
9o ΘΕΜΑ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου